四川名酒、中国八大名酒泸州老窖，1.5亿元存款沉醉不知归路（二）

在《四川名酒、中国八大名酒泸州老窖，1.5亿元存款沉醉不知归路（一）》中我们谈到四川白酒品牌泸州老窖的１.５亿巨款沉醉不知归路，不知了去向，那么是怎么回事呢？

经法院审理查明，这是一起诈骗案，多人合谋出假合同借 “存款卖酒”骗1.5亿存款。

2012年5月，根据检察机关的指控，在江西做陶瓷生意的朱某珺因融资业务认识黄某荣；同年6月，因担保业务认识袁某鸣；同年10月，因贷款融资认识时任长沙农业银行迎新支行行长的郑某。

四人相互勾结，采用虚假购销合同、伪造四川名酒泸州老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段，骗取中国八大名酒泸州老窖公司在银行的存款上亿元，用于高利放贷、购买不动产等牟利。

经法院审理查明，2012年下半年，为应对白酒销量下滑，四川白酒品牌泸州老窖股份有限公司推出“资源交换，助力营销”方案：1、四川名酒泸州老窖将5000万元为单位以定期方式存入银行一年，合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑，四川名酒泸州老窖与银行签订存款及开销户协议进行约定；2、合作银行通过该存款，获取存贷差收入，以团购价购买中国八大名酒泸州老窖指定产品；银行业可以向客户推荐，主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上，先购酒后存款，存款数额以此类推。合作银行必须确保存款安全，并承诺保证该笔存款在一年期内不查询。合作银行必须确保存款安全。

据犯罪嫌疑人交代：2012年10月，四川白酒品牌泸州老窖上海地区经销商对外宣传四川名酒泸州老窖的“资源交换”业务，朱某珺当即表示出极大兴趣，袁剑鸣从朱某珺处得知这一消息后，认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用，便与朱某合谋共同套取四川名酒泸州老窖的存款。随后，袁剑鸣经朱某珺的引荐，认识了时任农业银行长沙迎新支行行长郑某（另案处理/已判决）。

随后，袁某鸣与郑某到中国八大名酒泸州老窖商谈“资源交换”业务。之后，朱某珺等人达成合作意向，并以袁某鸣实际控制的宁波额恩思贸易有限公司与经销商签订了三份《白酒购销合同书》，由朱某珺等分三次支付经销商购酒款2400余万元，经销商负责让四川白酒品牌泸州老窖通过“协定存款”的方式，分三次存款2亿元到被告人朱某珺、袁某鸣指定银行开立的四川名酒泸州老窖公司账户．并承诺保证该笔存款在一年期内不查询。

为便于从农行迎新支行骗取上述资金，在套取四川名酒泸州老窖存款的过程中，为利用郑某的银行行长身份及开户时提供帮助等，袁剑鸣送给郑某人民币200万元和价值人民币20多万元的雪佛兰汽车一台，郑某予以收受。

据袁剑鸣同伙陈某表示，2014年7月，袁剑鸣因走私被海关刑事拘留，28天后被取保，但资金出现严重问题。2014年9月朱某珺也失联，没法归还1.5亿资金，故袁剑鸣在这笔钱到期前几天带其跑路，从广西出境到柬埔寨、泰国。

袁剑鸣供述，起初其只想挪用四川名酒泸州老窖存款用于放贷及做原油生意，约定搞出来的钱和朱某珺对半使用。他表示，到2014年9月他都一直想还钱，只因朱某珺无法凑齐应付款项，其一人无法填平资金缺口继而逃跑至国外。这些钱都做生意借给人家，后来因走私被抓，被海关没收。

欲知后事如何，请看《四川名酒、中国八大名酒泸州老窖，1.5亿元存款沉醉不知归路（三）》